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El nuevo jefe político del departamento, quien logró regresar al poder en Risaralda ganando las elecciones con Sigifredo Salazar y respaldando a Juan Pablo Gallo, apareció vinculado entre las investigaciones que se adelantan en el caso de los papeles de Panamá.
El actual senador de la República, Juan Samy Merheg Marún, recientemente fue mencionado dentro de la lista que ya integran varios colombianos de reconocida trayectoria empresarial, social y pública.
Sin embargo, estas revelaciones que ha realizado el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en alianza con medios de comunicación, no implican que el congresista conservador u otros colombianos involucrados estén incurriendo en alguna ilegalidad. Esto debido a que en Colombia tener una empresa de papel en otro país no es un delito. El problema es cuando los dineros son de dudosa procedencia o se utilizan para evadir impuestos.

El vínculo
Según indicó el mismo senador azul, solicitó incluir un vehículo societario a la empresa Ardle International S.A. “con el fin de contar con un ente que pudiera identificar y adelantar oportunidades de negocio en el exterior”.
Sin embargo, el congresista no declaró impuestos en el país, según él, porque “el vehículo nunca ha desarrollado ningún tipo de actividades, ni realizado algún tipo de inversión”.
Igualmente, indicó que no ha hecho apertura de cuentas bancarias internacionales y explicó entonces que esa sociedad no ha sido utilizada para ningún propósito comercial o familiar.
Es de recordar que Samy es hermano de Habib, actualmente prófugo de la justicia y al cual se le atribuyen supuestos nexos con paramilitares.

¿Cuántos?

Son cerca de 850 colombianos los que aparecen relacionados con la firma de abogados de Panamá Mossk Fonseca, experta en crear empresas de papel en paraísos fiscales, lo que facilita ocultar el rastro del dinero y evadir la vigilancia de las autoridades.
Entre los clientes hay funcionarios, exservidores públicos, políticos de todas las tendencias y, principalmente, empresarios. Las sociedades de papel u offshore son empresas constituidas en un país diferente a donde realmente realiza las actividades de la compañía.
Aunque esto no implica que todos los que conforman estas sociedades están incurriendo en ilegalidad, puesto que una persona o empresa puede tener bienes o dinero en otros países siempre y cuando declare oficialmente esas pertenencias, sí permite que algunos utilicen esta modalidad para trabajos ilícitos como abrir cuentas corrientes en paraísos fiscales y países acogidos al secreto bancario, que sirven para evadir impuestos.
Según reveló el portal web Connectas.org, en el tercer piso de la carrera 14 con calle 93 de Bogotá está la firma Massfon o MF, donde reposan todos estos secretos tributarios. La mayoría de los involucrados son clientes de Bogotá, Medellín y Barranquilla.
Aunque esta es una investigación reveladora, no se puede afirmar que todos los que se han nombrado como clientes tienen alguna actividad ilícita porque la misma reserva tributaria no permite el acceso al registro de los contribuyentes.

 

La DIAN se prepara
En los últimos días se conoció que debido a la relevancia del tema, la DIAN entrará a investigar la situación asignando un grupo especial para detallar caso por caso para indagar sobre los asuntos de impuestos y evasiones con las empresas de papel en el extranjero, mirar las transacciones financieras, detallar el intercambio de información y auditar las empresas que tengan relación con otros países.

 

Otras personalidades

Alfredo Ramos Maya
Entre los políticos colombianos involucrados también está Alfredo Ramos Maya, senador del Centro Democrático desde el 2014. Su padre es Luis Alfredo Ramos Botero, quien es investigado por presuntos nexos con paramilitares. Ramos Maya abrió la sociedad Kirtland Holdin S.A., radicada en Panamá desde el 30 de agosto de 2013, cuando todavía no ejercía la política. Advirtió que las acciones de la misma nunca fueron suscritas o pagadas, por lo que no fue propietaro como tal.

 

Humberto de la Calle
Es el jefe del equipo negociador del proceso de paz con las Farc y está entre los documentos del bufete panameño al ser relacionado con dos sociedades: Gran Villa Capital S.A. y Davinia Properties S.A. Al respecto, De la Calle informó que no tiene ninguna relación con sociedades panameñas ni con ninguna otra sociedad extranjera actualmente vigente. “La mencionada sociedad extranjera Davinia no tuvo cuentas bancarias, ni generó ingresos de ninguna índole, ni hizo préstamos, ni realizó operaciones lucrativas. Durante su existencia los impuestos relacionados con ese patrimonio, ubicado íntegramente en Colombia, fueron pagados en su totalidad y de forma oportuna. Tales impuestos se liquidaron de acuerdo a la ley colombiana por tratarse de bienes en Colombia. Por lo tanto, aún si la sociedad hubiese sido colombiana, los impuestos habrían sido iguales”, aclaró.

En el exterior
Los nombres que más han generado polémica son Mauricio Macri, presidente de Argentina; Pavlo Lazarenko, exprimer ministro de Ucrania; Petro Poroshenko, actual primer ministro de Ucrania; Sigmundur Davio Gunnlaugsson, primer ministro de Islandia; Lionel Messi, jugador del Barcelona de España; Iván Zamorano, exdelantero chileno; Pedro Almodóvar, director de cine; Vladimir Putin, presidente de Rusia y Pilar de Borbón, hermana de Juan Carlos y tía del rey Felipe VI de España. En total son 12 jefes de estado o primeros ministros, 128 políticos, 61 familiares o socios de algunos políticos y 214.488 sociedades cubiertas en paraísos fiscales, aunque todavía siguen saliendo a la luz pública diferentes informaciones sobre los hallazgos.

Cifras:

11 millones de documentos fueron filtrados de la compañía legal.

40 oficinas tiene la firma panameña Mossk Fonseca en el mundo.

Fuente: DIARIO DEL OTÚN

04/08/2016
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