El fiscal general de la Nación de Colombia, Nestor Humberto Neira Martínez, ha sido denunciado en Estados Unidos por los delitos de blanqueo de capitales y evasión de impuestos por el periodista de investigación colombiano, y uno de los líderes de opinión más importantes de ese país, Gonzalo Guillén.

La denuncia ha sido interpuesta ante Jeff Sessions, fiscal general de los Estados Unidos, y en la misma -a la que ha tenido acceso Confilegal- Guillén relata que Neira Martínez posee propiedades, empresas y cuentas corrientes en el extranjero que no están declaradas en Colombia y que tienen relación directa con Estados Unidos.

Son “hechos importantes” relacionados con Martínez Neira  que “podrían merecer la apertura de una investigación con el propósito de determinar si se han producido o no violaciones a la legislación de Estados Unidos y en caso afirmativo proceder en consecuencia, si su oficina lo estima procedente, ante los respectivos tribunales estadounidenses que tengan jurisdicción”, dice en su escrito.

“Entiendo que, bajo las leyes de los Estados Unidos de América, como por ejemplo la Money Laundering Control Act, la evasión de impuestos puede constituir en algunos casos el delito de lavado de activos.Entiendo, asimismo, que la utilización de los bancos estadounidenses para transacciones ilegales podría también generar en algunos casos responsabilidad criminal. Entiendo, además, que la relación ilegal entre empresas estadounidenses y funcionarios públicos extranjeros puede, en ciertos supuestos, implicar violaciones a la Foreign Corrupt Practices Act“, añade Guillén.

Son 29 páginas repletas de datos en los que relata que Martínez Neira, antes de convertirse en fiscal general de Colombia, fue abogado principal de las negociaciones entre el Estado colombiano y la empresa brasileña Odebrecht, y los contratos resultantes, que “fueron logrados mediante la comisión de crímenes monumentales cometidos por medio de sobornos, como lo han probado las autoridades federales de los Estados Unidos y Brasil”.

También informa de que fue el asesor legal del Grupo Aval, socio de Odebrechet en Colombia, y “debido a ella, se perfeccionaron los contratos corruptos que hoy le han ocasionado monumentales pérdidas al Estado colombiano”.

Guillén afirma que el fiscal general del Colombia ha estado encubriendo abiertamente la participación del Grupo Aval, del que era abogado principal -y su firma particular lo sigue siendo en la actualidad- en los negociados de Odebrecht en Colombia.

“Esto, a mi modo de ver, sería una violación a las normas de la ya mencionada Foreign Corrupt Practicss Act, el que aplica plenamente al Grupo Aval desde cuando se enlistó en la Bolsa de Valores de New York, en 2014. Es decir: la violación aplica al Grupo Aval pero también en forma personal a Néstor Humberto Martínez Neira por haber participado en el encubrimiento de los ilícitos mencionados, tanto como abogado particular, primero, y luego como Fiscal General de la Nación de Colombia”.

Propiedades en España

El conocido periodista informa al fiscal general de los Estados Unidos sobre la publicación de dos de sus reportajes en los que denunció ante la opinión pública que Neira Martínez era “dueño en la sombra” o “beneficiario real” de un piso en pleno centro de Madrid, valorado en cerca de 3 millones de euros que está registrado a nombre de la sociedad panameña Amanda Advisors, S.A., creada en 2007.

“La planta directiva de tal empresa la conforman personas y entidades ‘prestanombres’ [tapaderas o testaferros]”, explica.

Una información que provocó que el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Mareas -el tercero más numeroso de la Cámara Baja española- dirigiera al Gobierno, el pasado 4 de octubre, ocho preguntas de calado sobre las propiedades del fiscal general de Colombia en España, basadas en la información del prestigioso periodista colombiano, un  hecho sobre el que informó Confilegal.

En el segundo reportaje, Guillén publicó que en el paraíso fiscal del estado de Delaware (EE.UU.) existe una empresa que tiene idéntico nombre a Amanda Advisors, S.A.. Se trata de Amanda Adivsors LLC.

“Sobre la que me es imposible examinar a fondo desde mi posición de periodista. Esto solamente podría hacerlo una institución como la que usted dirige para verificar si ambas compañías con el mismo nombre guardan relación en cuanto a las funciones con las que son utilizadas y a sus dueños reales en la sombra”, le dice al fiscal general estadounidense.

Y le facilita un pantallazo con todos los datos que aparecen en el registro público, facilitado por la empresa LexisNexis.

También un piso en Nueva York

Guillén ha incluido en su denuncia la información que publicó Confilegal el pasado 24 de octubre en la que revelamos que “Martínez Neira recibió una transferencia de 266.269,65 dólares en su cuenta número 6550113516 de Merril Lynch, vía Bank of America,( 100 West 33rd Street, de Nueva York), el día 25 de septiembre de 2013. Esta transferencia fue enviada por una sociedad radicada en Luxemburgo. Desde Merril Lynch, los fondos fueron acreditados a la cuenta de Saint-Remy Investments Ltd, cuenta número 5PK-07223″.

Amanda Advisors, S.A., no sería la única empresa supuestamente propiedad de Martínez Neira. Y tampoco su piso de Madrid sería el único que tendría en propiedad fuera de Colombia.

“Por distintas fuentes he sido informado acerca de que Néstor Humberto Martínez Neira sería el dueño de la empresa de New York Aix & Provence LLC, constituida el 13 de marzo de 2007. Esa empresa es propietaria del apartamento situado en 425 5 Avenue, Unit 29ª, Manhattan, New York“, cuenta a Sessions.

” Tal compañía compró esa propiedad en mayo de 2007 y en los documentos respectivos aparece la firma de Néstor C. Martínez, la que es idéntica a la que se puede ver en facturas de cobro del bufete particular de abogados DLA PIPER MARTINEZ NEIRA -propiedad de Néstor Humberto Martínez Neira y uno o varios de sus hijos, entre otros-. De acuerdo con mi investigación, la mencionada Aix & Provence LLC y sus bienes no aparecen registrados en Colombia, pero deberían estarlo por ser colombianos sus dueños y, por tanto, no pagan impuestos en este país”, remacha.

Tal como ocurre en España, los ciudadanos de Colombia, sea cual sea su estatus, tienen la obligación de declarar todas sus propiedades en su país y pagar los consiguientes impuestos por ellas.

Las irregularidades fiscales que relata Guillén, caso de ser ciertas, podrían tener graves consecuencias penales para Martínez Neira.

DENUNCIA

a revista Semana denunció, a través del periodista Daniel Coronell, que el exmagistrado de la Corte Suprema Leonidas Bustos fue uno de los artífices de que Néstor Humberto Martínez lograra ser fiscal general de la Nación.

Leonidas Bustos está mencionado en el cartel de la toga, entendido como un proceso fraudulento a través del cual integrantes de la Corte Suprema de Justicia, a través de fiscales anticorrupción, se hacían a grandes sumas de dinero a cambio de desviar o favorecer procesos de las personas que se beneficiaban de dichos procesos judiciales.

“El fiscal Martínez Neira tiene a su cargo la investigación del cartel de La Toga pese a que el jefe de su campaña a la Fiscalía fue Leonidas Bustos, señalado de ser la voz cantante de ese cartel”, señaló al respecto la periodista María Jimena Duzán.

Cabe anotar que fue el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien denunció estos hechos de corrupción y empezó las pesquisas que con el tiempo se denominaron el cartel de la toga. En esas investigaciones, señaló el ente acusador, “se habría favorecido con decisiones judiciales a congresistas y gobernadores procesados penalmente” a través de los casos a cargo de los magistrados.

De acuerdo con la columna “más de un año antes de su elección como fiscal general,Néstor Humberto Martínez inició una frenética campaña para llegar a ese puesto. Esa fue su principal, y casi única, tarea cuando se convirtió en ministro de la Presidencia de Juan Manuel Santos. No tenía sosiego. No pensaba en otra cosa y todo lo que hacía estaba encaminado a su campaña. Su jefe de debate era el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia Leonidas Bustos, hoy señalado como miembro principal del cartel de la toga”.

Y agrega: “Para granjearse el apoyo del supermagistrado, Néstor Humberto sacrificó la reforma al equilibrio de poderes”. Específicamente, señala el escrito, Néstor Humberto Martínez “entonces ministro de la Presidencia traía una contrarreforma debajo del brazo que dejaban en manos de Bustos y sus aliados el presupuesto y la nómina de la Rama Judicial”.

Cuando logró su cometido de ser fiscal, dice la denuncia, Néstor Humberto Martínez le devolvió el favor a Bustos nombrándole fiscal anticorrupción a Luis Gustavo Moreno, el mismo que terminó extraditado a Estados Unidos por hechos de corrupción.

El 2 de mayo de 2018, la Fiscalía General de la Nación imputó al abogado Luis Gustavo Moreno por los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer y utilización indebida de información oficial privilegiada.

Los hechos materia de investigación están relacionados con su ejercicio profesional entre los años 2012 y 2016. Al hacer la imputación, el delegado de la Fiscalía advirtió que la conducta irregular se habría presentado en Bogotá y, supuestamente, fue auspiciada por los exmagistrados del Consejo Superior de la Judicatura, Francisco Javier Ricaurte, y de la Corte Suprema de Justicia, José Leónidas Bustos y Gustavo Malo Fernández; el magistrado auxiliar Camilo Ruiz; y el abogado Leonardo Pinilla.

En su exposición, el fiscal de conocimiento indicó que la presunta estructura criminal concertó decisiones judiciales a favor de congresistas y otros funcionarios investigados. “Gustavo Moreno conoció a Francisco Ricaurte, en ese momento magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, y allí le explicó la forma como funcionaba el negocio ilícito y cuanto debía ganarse de comisión”, informó el fiscal al hacer la imputación.

En las investigaciones se constató que, al parecer, hubo una reunión en la que Leonidas Bustos y Ricaurte habrían quedado encargados de buscar clientes con sus contactos, generalmente políticos, gobernadores y congresistas que tuvieron indagaciones o averiguaciones en curso; pero sería Moreno quien debía buscar el favorecimiento para que pagaran las tarifas acordadas.

“La estrategia era la de usar información privilegiada, desacreditar a los testigos  y desaparecer evidencias para obtener sentencias con apariencia de legalidad que favorecían a sus clientes, a través de la intervención de los funcionarios de más alto nivel de los altos tribunales”, precisó el fiscal en la imputación. El fiscal Néstor Humberto Martínez no ha respondido a la columna.

ASONAL

Hace unas semanas se creó una campaña en redes sociales para invitar a los ciudadanos para que marchen este viernes 11 de enero en las principales capitales del país en contra del fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, ya que buscan que el funcionario presente su renuncia al cargo. Este evento ha tenido el respaldo de diferentes sectores políticos y sociales.

Se espera que los asistentes marchen hasta las instalaciones del ente investigador en Bogotá y ahí se realice un plantón en donde le darán a conocer sus exigencias.

Recientemente se conoció que la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial, conocida como Asonal Judicial, hicieron público su apoyo a la protesta que cada vez coge más fuerza entre los colombianos. De acuerdo a un comunicado del sindicato, calificaron como “impresentable” que Martínez continúe al frente de la Fiscalía.

La Asociación asegura que los miembros de la Rama Judicial están cada vez más indignados por la frecuencia de los escándalos en los que se ha visto involucrado Néstor Humberto, quien se ha sido cuestionado después de los audios que reveló Jorge Enrique Pizano en donde le comentaba sobre las presuntas irregularidades con la Ruta del Sol.

Igualmente, indican que se ha gestado una mala imagen contra la Fiscalía procedente de la muerte de los testigos de Odebrecht, las denuncias contra Martínez por el manejo de las pruebas y lo sucedido con el exdirector de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés.

“La renuncia de Martínez como fiscal General de la Nación se hace impostergable como factor de equilibrio de una entidad que por esencia se caracteriza por su autonomía, independencia e imparcialidad”, expresa el comunicado de Asonal.

Por otra parte añaden que, “desde Asonal Judicial, una vez se tuvo noticias de que el fiscal general de la nación conocía a plenitud los hechos relacionados con el caso Odebrecht, no dudamos en solicitar la renuncia de Néstor Humberto Martinez pues se evidenciaba con suficiencia que se presentaba un conflicto de intereses que afectaba la imparcialidad de quien debía investigar y acusar sobre tan nefasto entramado de corrupción”.

Fuente: LA FM / COLOMBIANO INDIGNADO / DIARIO EL ESPECTADOR

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